تركيا تأمر بتوقيف 417 شخصاً حوّلوا أموالاً "مشبوهة" لإيرانيين

  1. الرئيسية
  2. اسواق واعمال
تركيا تأمر بتوقيف 417 شخصاً حوّلوا أموالاً "مشبوهة" لإيرانيين
الثلاثاء 02 أكتوبر ,2018 الساعة: 11:36 صباحاً
وكالات

أصدرت النيابة العامة التركية، اليوم الثلاثاء، مذكّرة توقيف بحق 417 شخصاً قاموا بتحويلات مالية مشبوهة لحسابات معظمها عائدة لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "الأناضول"عن مصادر أمنيّة إن إجمالي المبالغ التي حُوّلت بعملات أجنبية إلى 28 ألفاً و88 حساباً مصرفياً تبلغ نحو 2.5 مليار ليرة تركية (417 مليون دولار)، منذ مطلع العام الماضي، وفق ما وثّقته شعبة مكافحة جرائم الأموال بمديرية الأمن، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية.

وقالت قناة "سي.إن.إن ترك" إن العملية تشمل من "استهدفوا الأمن الاقتصادي والمالي للجمهورية التركية".


ويأتي قرار التوقيف في إطار تحقيق أطلقته نيابة إسطنبول بحق الأشخاص الذين يستهدفون الأمن المالي والاقتصادي للدولة؛ بتهم "تشكيل منظّمة لارتكاب جرائم"، ومخالفة قانوني "مكافحة غسل الأموال" و"مكافحة تمويل الإرهاب".

وأظهرت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص تربّحوا من خلال أخذ ما يُسمّى "عمولة" على تلك التحويلات التي جرت من صرّافات آلية وفروع مصارف مختلفة، وذهبت إلى حسابات عائدة في معظمها لإيرانيين مقيمين بالولايات المتحدة.

ونفّذت فرق الأمن، اليوم، حملات لإلقاء القبض على المطلوبين في 40 ولاية، وتم توقيف 216 مشتبهاً حتى الصباح.

التعليقات
آخر الأخبار

Create Account

Log In Your Account