تقرير الخبراء: مجموعة هائل سعيد تلقت 48% من غسيل أموال الوديعة السعودية

الجمعة 29 يناير ,2021 الساعة: 11:15 صباحاً

متابعات

قال تقرير فريق العقوبات إن الحكومة اليمنية غسلت أموالا بمئات ملايين الدولارات من الوديعة السعودية التي بلغت ملياري دولار .

وأضاف التقرير أن مجموع ما غسله المسؤولون الحكوميون في الحكومة والبنك المركزي بعدن بلغ 423 مليون دولار منذ منتصف 2018 وحتى نهاية 2020، وهو ما يعال 25% من الوديعة السعودية لدعم استقرار السلع والأسعار التموينية الغذائية.

ولفت التقرير إلى أن عملية الغسل كانت بالتعاون مع فئة محددة من كبار رجال المال والأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة مثل مجموعة هائل سعيد القابضة أكبر المجموعات التجارية اليمنية.

وأشار إلى أن 9 شركات من شركات المجموعة حصلت على نسبة النصف تقريبا من مجموع غسيل الأموال أو ما يقارب 48% منها.

وكانت وثيقة مسربة لحافظ معياد نهاية نوفمبر2018 أظهرت تربح الكريمي وبنك التضامن وهو تابع لمجموعة هائل سعيد من مصارفة العملة بأكثر من 9 مليارات ريال خلال أربعة أيام فقط من ذات الشهر.

ولم ترد المجموعة في أي بيان على التقرير الصادم الذي هز الرأي العام عن دورها في عملية غسيل وتبييض أموال مخصصة للأسعار الغذائية.

وقال التقرير إن المجموعة لم تخفض أي أسعار حتى في الوقت الذي كانت فيه تشتري الدولارات بسعر تفضيلي من البنك لا يتجاوز 455 ريال للدولار الواحد. وأشار إلى أن المجموعة تدخلت لتعيين كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي.